Švicarska nadzorna agencija pozvala je u četvrtak banke u oštru borbu protiv pranja novca, a državno odvjetništvo u Ženevi otvorilo je istragu o aferi Panamskih dokumenata zbog koje u svijetu padaju ostavke, a najnoviju je podnio član Savjetodavnog vijeća nizozemske banke ABN Amro.
Panamski dokumenti procurili iz odvjetničkog ureda Mossack Fonseca, specijaliziranog za osnutak offshore tvrtki, otkrili su praksu moćnih i bogatih da utaje porez i skriju novac na sigurno, pa su istrage proteklih dana zaredale u svijetu.
Panamsko odvjetničko društvo Mossack Fonseca imalo je urede i u Zuerichu i Ženevi, piše agencija Reuters.
Izvršni direktor Švicarske agencije za nadzor financijskog tržišta (FINMA) Mark Branson rekao je da je "opasnost u Švicarskoj narasla i on ne želi velike skandale u koje bi bile umiješane švicarske banke".
Švicarska je u svijetu najveći međunarodni centar za upravljanje bogatstvom s 2,5 bilijuna financijske aktive, a preuzela je i novac pokojnika iz novih gospodarskih sila kojima je teško utvrditi porijeklo.
U Panamskim dokumentima spominju se švicarske banke Credit Suisse i UBS, a one opovrgavaju sudjelovanje u operacijama.
FINMA će razmotriti ima li znakova ilegalnih aktivnosti, a zatim otvoriti istragu, rekao je Branson.
Državno odvjetništvo u Ženevi u četvrtak je počelo kriminalnu istragu jer iz Panamskih dokumenata proizlazi da su odvjetnici i ustanove iz Ženeve osnivali offshore tvrtke.
Istaknuti odvjetnik iz Ženeve sam je pomogao osnovati 136 offshore tvrtki, objavila je švicarska televizija.
U nizozemskoj banci ABN Amro ostavku na dužnost podnio je Bert Meerstadt, član Savjetodavnog vijeća ABN Amro Grupe i ostavka odmah stupa na snagu, objavljeno je u četvrtak.
Nizozemske porezne vlasti u ponedjeljak su objavile da otvaraju istragu pošto je nizozemski tisak objavio vijesti o Panamskim dokumentima, prenosi agencija AFP.
Dodaje da se ime Berta Meerstadta pojavljuje u dokumentu iz ožujka 2001., u poduzeću sa sjedištem na Britanskim Djevičanskim Otocima, o čemu su izvijestili nizozemski mediji.