Uskok je pokrenuo istragu protiv 12-ero hrvatskih državljana i jedne tvrtke zbog sumnje da su utajom PDV-a oštetili državni proračun za 2,6 milijuna kuna.
Tužiteljstvo je izvijestilo da je rješenje o istrazi doneseno na temelju kaznenih prijava PU bjelovarsko-bilogorske i Samostalnog sektora za financijske istrage Porezne uprave Ministarstva financija, dok je policija priopćila da se 12-ero hrvatskih državljana i jedna tvrtka sumnjiče za utaju poreza ili carine, zlouporabu položaj i ovlasti, pomaganje i poticanje na ta nedjela te davanje i primanje mita u sastavu zločinačkog udruženja.
Bjelovarsko-bilogorska policija je precizirala da je 36-godišnji voditelj poslovanja jedne zagrebačke tvrtke, od siječnja 2020. do ožujka 2022. posredstvom 44-godišnjaka povezao osam osumnjičenih direktora, voditelja poslovanja i zaposlenika nekoliko tvrtki radi zarade utajom PDV-a
Osmero osumnjičenika su, ističe policija, organizirali nabavu robe od inozemnih dobavljača za zagrebačku tvrtku, pri čemu su kao prividne kupce i prodavatelje koristili tvrtke kojima je upravljao 44-godišnjak. Pritom su koristili okolnost da tvrtke koje nabavljaju robu iz drugih članica EU nisu dužna plaćati plaćanje PDV-a prilikom stjecanja robe, već su dogovarajući iznos tog poreza dužni platiti u državni proračun tek prilikom prodaje robe u RH.
Na taj način je skupina umanjila obvezu PDV-a za najmanje 1,8 milijuna kuna, a kako su petorica osumnjičenika podizala preostali novac s računa tvrtki u iznosu od 841.089 kuna, prouzročena je ukupna šteta za državni proračun od 2,6 milijuna kuna.
Tijekom istrage o utaji PDV-a, policija i tužiteljstvo su razotkrili da se za jedan postupak javne nabave kao jedan od potencijalnih podizvoditelja radova u vrijednosti od 14,2 milijuna kuna javio obrt 73-godišnjaka koji je radi dobivanja poslova, u dogovoru sa 45-godišnjakom i 47-godišnjakom, zatražio informacije o natječaju od 45-godišnjeg investitora.
Kako je 45-godišnji investitor na to pristao, kontinuirano je trojici osumnjičenika dostavljao informacije i osigurao da izvođači angažiraju obrt 73-godišnjaka za poslove u vrijednosti od 42,8 milijuna kuna. Zauzvrat je 73-godišnjak dao 45-godišnjaku novac, platio popravak automobila i kupio mobitel, a dvojcu isplatio najmanje 128.108 kuna.
Mediji pišu da je 73-godišnjak podmićivao 45-godišnjeg referenta u HEP Toplinarstvu koji je radio u komisiji za nabavu HEP Toplinarstva. Policija nadodaje da su tijekom kriminalističkog istraživanja, u kojem je sudjelovalo 120 policajaca, obavljene pretrage domova i drugih prostorija te dva knjigovodstvena ureda na 31 lokaciji u Zagrebu i Zagrebačko županiji.
U pretragama su pronađeni mobiteli, prijenosna računala, nosači podataka, novac, pištolj, pumperica, automatska puška i nekoliko pušaka. Uskok zaključuje da je sucu istrage zagrebačkog Županijskog suda predložio određivanje istražnog zatvora protiv svih okrivljenika.