Semjona Mogiljeviča FBI smatra jednim od najozloglašenijih osoba međunarodnoga kriminala. Uhitili su ga u Moskvi zbog istrage o navodnoj poreznoj prijevari vlasnika lanca parfumerija Arbat Prestige, a u njegovu društvu bio je i većinski vlasnik lanca parfumerija Vladimir Nekrasov. Prilikom uhićenja Mogiljevič je uza se imao dokumente na ime Sergej Schneider.
Obojica su se predala bez pružanja otpora. Ruska policija potvrdila je da se Mogiljevič koristi s još 17 različitih identiteta. Njega FBI traži zbog još nekoliko kaznenih djela, poput reketarenja, prijevara osiguravajućih društava i pranja novca.
Policija sumnja da su sve njegove tvrtke zapravo služile samo za pranje novca, koji je pristizao od ruske mafije, odnosno stečen je prostitucijom i krijumčarenjem nafte iz Rusije i Ukrajine.