Županijsko državno odvjetništvo u Zagrebu ispitalo je Sandra Stipačića, I. N., R. P., I. P. i I. D. i protiv njih otvorilo istragu. Sumnjiče ih da su tvrtke kojima su bili na čelu oštetili za 2,9 milijuna kuna, a državni proračun za 616.000 kuna.

Osnovano se sumnja da je Sandro Stipančić kao osnivač i stvarni voditelj poslova trgovačkog društva u Velikoj Britaniji te osnivač i odgovorna osoba trgovačkog društva u Zagrebu, od lipnja 2014.  do travnja 2016., u, s ostalim okrivljenicima, kao odgovornim osobama trgovačkih društava iz Zagreba, pojedinačno dogovarao da će njegove tvrtke njihovim društvima ispostavljati fiktivne račune za usluge koje stvarno nisu bile niti će biti obavljene. 

Sukladno dogovorima nejova poduzeća su u više navrata trgovačkim društvima ostalih okrivljenika ispostavljala fiktivne račune i drugu nevjerodostojnu dokumentaciju koju su oni potpisivali te su potom, na štetu trgovačkih društava u kojima su odgovorne osobe, nalagali plaćanje fiktivnih računa Stipačićevoj tvrtci.

Tako su, smatra tužiteljstvo, bez stvarne pravne osnove i na temelju tako knjiženih nevjerodostojnih računa umanjivane osnovice za obračun poreza na dodanu vrijednost i poreza na dobit. Nakon plaćanja Stipančić je podizao novac  te je je, sukladno pojedinačnim dogovorima, dio zadržavao za sebe, a dio predavao  ostalim osumnjičenicima.

Na taj način su na štetu trgovačkih društava pribavili nepripadnu imovinsku korist od najmanje 2.917.000 kuna koje međusobno podijelili. Na ime neplaćenih poreza na dodanu vrijednost i poreza na dobit državni proračun su  oštetili za najmanje 616.000 kuna.