Razbijen je veliki lanac organiziranog kriminala i to otkrivanjem specijalne mafijaške banke koja je pružala financijske usluge raznim kriminalnim organizacijama povezanim s trgovinom drogom, objavio je Europol.
POGLEDAJTE VIDEO:
U organizaciji španjolske civilne garde i njemačkog kaznenog ureda iz Hamburga, pretreseno je 50 kuća, a zaplijenili su više od 4 milijuna eura u gotovini, nakitu i 23 luksuzna vozila. Uhićeno je 44 osoba kineske, španjolske, marokanske i njemačke nacionalnosti.
Kako je funkcionirala mafijaška banka?
Modus operandi bio je vrlo jednostavan. Putem podzemnog bankarskog sustava premještale su se velike količine gotovine, što je omogućilo lako plaćanje, primanje, ali i pranje novca. Pojedinci uključeni u mrežu preuzimali su fizički novac izravno od kriminalnih organizacija.
Gotovina se prevozila u vozilima opremljenim skrivenim pretincima, a taj je novac bio namijenjen drugim kriminalnim organizacijama za različite aktivnosti. Ako im je, primjerice, trebala gotovina za trgovanje drogom, obratili bi se ovoj banci.
Većina novca u banci dolazila je izravno od trgovanja drogom, dok je jedan dio organizacije bio zadužen za slanje i do 200 kilograma hašiša i kanabisa tjedno iz Španjolske u druge dijelove Europe.
Nakon otkrića banke, policija je zaplijenila 650 kilograma kanabisa te 51 kilogram hašiša.
Ova operacija provedena je u okviru Europske multidisciplinarne platforme protiv prijetnji kriminalom (EMPACT). Točnije, spada pod operativni plan “Kriminalne financije, pranje novca i povrat imovine” čiji je cilj suzbijanje i razbijanje kriminalnih mreža i kriminalnih pojedinaca koji su uključeni u kriminalne financije i pranje novca.