Koprivnicka je policija podnijela  kaznenu prijavu nadležnom državnom odvjetništvu protiv 53-godišnjeg muškarca i trgovačkog društva u kojem je direktor. zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela utaje poreza ili carine.   
Sumnja se da je osumnjičeni kao direktor i vlasnik poduzeća davao netocne podatke vezane oko obračuna poreza. 

Također, je propustio sastavljati i prezentirati godišnje financijske izvještaje primjenom odredbi hrvatskih standarda financijskog izvještavanja, temeljem čega je bio dužan izvršiti otpis obveza prema drugom trgovačkom društvu u stečaju u iznosu od 3.934.448,67 kuna jer je navedeno društvo brisano iz sudskog registra te istu obvezu uključiti u prihode poreznog razdoblja 2017. godine, sukladno Pravilniku o porezu na dobit, zbog čega je došlo do neutvrđivanja porezne obveze u iznosu od 574.447,59 kuna za koji iznos je oštećen državni proračun Republike Hrvatske.