USKOK je, na temelju kaznene prijave PU koprivničko-križevačke, donio rješenje o provođenju istrage protiv 10 hrvatskih državljana zbog osnovane sumnje na počinjenje kaznenih djela zločinačkog udruženja, nedozvoljene trgovine, pomaganja u nedozvoljenoj trgovini, nedozvoljene proizvodnje i pomaganja u nedozvoljenoj proizvodnji, sve u sastavu zločinačkog udruženja.
Osnovano se sumnja da je prvookrivljeni, u razdoblju od 28. studenoga 2021. do studenoga 2022. godine u Zagrebu i Velikoj Gorici, povezao u zajedničko djelovanje ostale okrivljenike s ciljem stjecanja nepripadne materijalne koristi kupovinom duhana u listu, njegovim prijevozom, skladištenjem, pripremom za prodaju i daljnjom preprodajom na ilegalnom tržištu.
Radi realizacije navedenog dogovorio je kontinuiranu nabavu velikih količina duhana u listu te strojeva i materijala potrebnih za njegovu obradu i pakiranje nakon čega je organizirao daljnje postupanje s kupljenim duhanom te je odredio uloge ostalih okrivljenika. Tako je osmookrivljeni unajmio prostor u kojem je zajedno sa šestookrivljenim rezao duhan, kojeg je potom prevozio do skladišta, a petookrivljeni do adrese prebivališta šefa organizacije Zagrebu, gdje su duhan prerađivali i pakirali u ambalažu za daljnju prodaju.
Pritom je šef angažirao devetookrivljenog za izradu neoriginalnih vrećica duhana različitih proizvođača, a desetookrivljenog. za ustupanje podataka svog obrta kako bi se preko njegovog računa nabavljali strojevi i materijal za obradu i pripremu duhana za prodaju.
Potom su prvookrivljeni osobno te po njegovim uputama i drugo do četvrtookrivljeni dogovarali s kupcima količine, cijene, mjesto i vrijeme isporuke duhana koji su isporučivali putem dostavnih službi ili ga je petookrivljeni osobno prevozio na području Zagreba.
Na opisani način okrivljenici su kupcima isporučili najmanje 61 tonu duhana neoznačenog duhanskim markicama Ministarstva financija Republike Hrvatske i tako su na ime neplaćenih trošarina oštetili Državni proračun Republike Hrvatske za najmanje 52.460.000 kuna ili 6.962.638 eura, dok su sebi pribavili protupravnu imovinsku korist od najmanje 15.270.000 kuna ili 2.026.677,28 eura, koji iznos su međusobno podijelili sukladno njihovim ulogama u zločinačkom udruženju.
Tijekom završne akcije kriminalističkog istraživanja, po nalogu Županijskog suda u Zagrebu, izvršene su pretrage osoba, prijevoznih sredstava, stanova, kuća i drugih prostora na zagrebačkom području i području Bjelovarsko-bilogorske županije, kojima se koriste osumnjičeni te je pronađeno i oduzeto 2,3 tone sitno rezanog duhan, 430 kg duhana u listu, 19.843 komada vrećica ispunjenih duhanom raznih oznaka proizvođača, 154.960,00 kuna i 53.090 eura, veća količina praznih vrećica za duhan, pištolj sa streljivom, razni strojevi za obradu i pakiranje duhana, vage i dr.
USKOK je sucu istrage Županijskog suda u Zagrebu predložio određivanje istražnog zatvora protiv osmorice okrivljenika.