Semion Mogiljevič bavi se trgovinom oružja, prostitucijom, a sumnjiče ga i za ucjene, ubojstvo te prevaru američkih i kanadskih investitora za 150 milijuna dolara. Ruski mafijaš navodno ima hrvatsko državljanstvo, na FBI-evom je popisu deset najtraženijih kriminalaca, a prošle godine su ga ruske vlasti uhitile zbog utaje poreza. Pustili su ga uz jamčevinu te je trenutno na slobodi u Rusiji odakle je upravljao svojim poslovima posljednjih godina, a kako Washington i Moskva nemaju potpisan sporazum o izručenju optuženika, Mogiljevič bi na slobodi mogao i ostati. FBI sumnja da upravlja međunarodnim energetskim tržištem te da nadzire ili je samo umiješan u rad ruskih i ukrajinskih tvrtki koje se spore oko plina. FBI se nada kako će mafijaš, kojem su zbog inteligencije dali nadimak Don Mozak, otputovati u neku od zemalja koje će ga smjeti izručiti SAD-u. Mogiljevič je navodno hrvatsku putovnicu dobio 1998. godine kao 'osoba s posebnim zaslugama za Zagreb'.