Nad troje ljudi, među kojima jedan Danac i dvije Hrvatice, i jednim trgovačkim društvom sa sjedištem na otoku Korčuli policijski službenici PNUSKOK-a i USKOK-a proveli su opsežno kriminalističko istraživanje zbog sumnje na počinjenje kaznenih djela pranja novca povezanih s organiziranim kriminalom i ilegalnom trgovinom drogom. Riječ je o akciji zbog koje su u utorak provodili hitne dokazne radnje na području Splita i otoka Korčule. 

- Kriminalističkim istraživanjem je utvrđena sumnja kako je danski državljanin, od 2004. do 2024. godine, kao organizator i član zločinačkog udruženja na ilegalno narko-tržištu Danske uvozio značajne količine droga (kokain i konoplja). Koristeći hrvatske, srpske i austrijske transportne mreže drogu je distribuirao kupcima putem danske mreže preprodavatelja - navode. 

Sumnjaju da su zarada od prodaje droge prenosili u gotovini s teritorija Danske na teritorij Hrvatske, a uključivali su je u legalne financijske tijekove kroz osnivanje trgovačkog društva za turizam i usluge na otoku Korčuli koje je služilo za prikrivanje porijekla nezakonitih sredstava, kroz otvaranje bankovnih računa na imena osumnjičenika te prijenose novčanih sredstava između osobnih i poslovnih računa te kroz ulaganje u nekretnine. Među tim je i kupnja građevinskih zemljišta, gradnja luksuznih objekata na otoku Korčuli i njihovo opremanje s ciljem turističkog iznajmljivanja i prodaje.

Osumnjičenici su novčana sredstva, za koja su znali da potječu od kriminalnih aktivnosti, koristili za stjecanje imovine i ulaganje u gospodarske aktivnosti, čime su prikrivali nezakonito porijeklo imovine i omogućili daljnje ostvarivanje dobiti.

Danski državljanin je novac ulagao u nekretnine, koje je iznajmljivao kao turistički smještaj i potom prodavao povećavajući tako početno uložen nezakonito stečen kapital, vozila i financijske fondove. Na taj je način, u suradnji s ostalim osumnjičenicima i trgovačkim društvom, ilegalno inicijalno stekao najmanje 2.355.515,07 eura, odnosno uz kasnije uvećanje vrijednosti takvih ulaganja ukupno 4.729.343,70 eura, dok je trgovačko društvo ostvarilo nepripadnu materijalnu korist u iznosu od 2.542.872,60 eura.

Osumnjičenici se sumnjiče za počinjenje kaznenog djela pranja novca, opisano u članku 265. stavku 1. i 5. Kaznenog zakona, a trgovačko društvo za kazneno djelo pranja novca iz članka 265. stavka 1. i 5. Kaznenog zakona u vezi članka 3. stavka 1. Zakona o odgovornosti pravnih osoba za kaznena djela.