U tijeku su uhićenja i provođenje hitnih dokaznih radnji, kratko je priopćio Uskok. Dodaju da se navedene radnje provode na području Zagreba, Bjelovara i Splita u odnosu na više osoba za koje se osnovano sumnja da su u sastavu zločinačkog udruženja počinile kaznena djela protiv gospodarstva. USKOK će nakon ispitivanja osumnjičenika donijeti odluku o daljnjem postupanju u predmetnom slučaju o čemu će pravodobno obavijestiti javnost.

Kako doznajemo, sedam ljudi osumnjičeno je da su se povezali u organizaciju radi utaje poreza preko nekoliko tvrtki, a osumnjičeni su i za pranje novca. N1 doznaje da je na čelu skupine bio čovjek koji je u krim-miljeu od ranije poznat po financijskim prijevarama.

S njim je, prema za sada dostupnim informacijama, pišu, bilo povezano još najmanje šest ljudi.

Porez su utajivali kroz lanac povezanih tvrtki i tzv. nestajućih trgovaca, što je već poznati modus poreznih prijevara.

Iz Ravnateljstva policije izvijestili su da policijski službenici Policijskog nacionalnog ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta - Služba Osijek, u koordinaciji s Uredom za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta, provode kriminalističko istraživanje kojim je obuhvaćeno više osoba zbog sumnje da su počinili kaznena djela iz domene gospodarskog kriminaliteta u sastavu zločinačkog udruženja.
 
- U tijeku su uhićenja i hitne dokazne radnje na području Zagreba, Bjelovara i Splita. Po dovršetku kriminalističkog istraživanja PNUSKOK - Služba Osijek podnijet će kaznenu prijavu Uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta - priopćila je policija.

Pojednostavljeno, tvrtka koja bi naručila robu, ugasila bi se prije plaćanja PDV-a, a onda bi u lažno stvorenom lancu kupnje i prodaje neka druga tvrtka neopravdano tražila isplatu povrata pretporeza. Kako ni u jednoj fazi od uvoza do prodaje robe nije bio plaćen porez, to je koristila glavna tvrtka uslijed te prevarne sheme tako što je robu prodavala ispod tržišne cijene, čime je s tržišta istiskivala konkurente.

Riječ je o posebnoj financijskoj prijevari kojom se oštećuje državni proračun zlouporabom sustava PDV-a.