To je to što me zanima!

Austrijski regulator kaznio Raiffeisen Bank International s dva milijuna eura, evo zašto

Austrijski financijski regulator (FMA) objavio je u petak da je Raiffeisen Bank Internationalu (RBI) izrekao kaznu od dva milijuna eura zbog propusta u kontroli pranja novca
Vidi originalni članak

RBI nije temeljito provjerio mehanizme kontrole pranja novca i financiranja terorizma u dvije korespondentne banke sa sjedištem u inozemstvu, stoji u priopćenju austrijskog regulatora. Kazna nije pravomoćna, dodaje se.

Neimenovani izvor rekao je za Reuters da je sjedište dvije spomenute korespondentne banke na Kubi i u Bahrainu.

RBI je najavio da će odluku regulatora osporavati pred sudom.  

MAKROEKONOMISTI RBI U SPLITU 'Sve osim smanjenja referentnih kamatnih stopa ESB-a bilo bi veliko iznenađenje...'

"Tvrdnje... su neutemeljene", rekla je bančina glasnogovornica, naglasivši da RBI ima primjerene mehanizme kontrole pranja novca.

Banka je već 2019. pred austrijskim vrhovnim upravnim sudom uspješno osporila kaznu od 2,7 milijuna eura koju joj je regulator izrekao, također zbog propusta u kontroli pranja novca, nakon što se njezino ime pojavilo u Panamskim dokumentima. Njihova objava izazvala je veliki skandal budući da su pokazali kako su kompanije i pojedinci izbjegavali porezne obveze otvarajući račune u poreznim oazama. 

Idi na 24sata

Komentari 1

  • Prekobicnjak 28.06.2024.

    To će platiti klijenti.

Komentiraj...
Vidi sve komentare